Національний банк повідомив Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках про виявлення фінансових операцій, пов’язаних із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики, механізм здійснення яких може свідчити про їх використання у незаконних схемних операціях.

У зв’язку із цим НКЦПФР у своєму листі до Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів наголошує на необхідності проведення професійними учасниками фондового ринку ґрунтовного аналізу фінансових операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, який має забезпечити реальне, поглиблене та всебічне вивчення фінансових операцій клієнтів з метою запобігання їх використання в незаконних операціях, що можуть бути пов’язані з відмиванням доходів.

Джерело: ПАРД