Кабінет міністрів на засіданні 12 травня схвалив стратегічні напрями протидії відмиванню коштів.

Відповідний проєкт розпорядження «Про затвердження Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року та плану заходів щодо їх реалізації» схвалений на виїзному засіданні уряду, повідомляє Міністерство фінансів.

Цим рішенням уряд визначив основні національні вектори розвитку системи запобігання та протидії з ключовими напрямами державної політики у сфері фінансового моніторингу на найближчі три роки.

Вони визначають актуальні ризики та загрози у сфері запобігання та протидії, а також напрями державної політики для мінімізації цих ризиків і загроз та розвитку системи фінмоніторингу.

Затверджений план заходів передбачає інституційне, законодавче, організаційне та практичне удосконалення національної системи боротьби з відмивання коштів відповідно до міжнародних стандартів.

Заходи поділені на групи, за кожною з яких закріплені виконавці та термін виконання, а саме:

• удосконалення законодавства у сфері фінмоніторингу;

• удосконалення діяльності суб’єктів держфінмоніторингу та інших органів;

• підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів;

• відкритість інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб;

• міжнародне співробітництво з питань запобігання та протидії тощо.

Реалізація цього документу сприятиме удосконаленню законодавства та практики його застосування згідно з міжнародними стандартами та запровадження Україною нових механізмів боротьби з відмиванням «брудних» коштів.

Джерело: FinClub